Modèle registre bénéficiaire effectif

Si vous utilisez des listes d`inspection publique pour la recherche juridique, vous devez vérifier le contenu des documents contre une édition finale officielle du Registre fédéral. Seules les éditions officielles du Registre fédéral donnent un avis juridique à l`avis public et judiciaire aux tribunaux sous 44 U.S.C. 1503 & 1507. Apprenez-en plus ici. Les informations pertinentes sur ce document de Regulations.gov fournit un contexte supplémentaire. Ces informations ne font pas partie du document officiel du Registre fédéral. 50 voir 31 CFR 1010,313; FinCEN, regroupement des rapports de transactions monétaires pour les entreprises ayant une propriété commune FIN-2012-G001, (Mar. 16, 2012) (FIN-2012-G001); FinCEN, déclaration des transactions monétaires: agrégation, décision FinCEN 2001-2, (23 août 2001). Pour plus d`informations, veuillez consulter les sections du manuel de rédaction des documents sur l`utilisation de pour plus d`informations contact dans le registre fédéral. 30. deux ans avant cela, en mars 2010, le FinCEN, ainsi que plusieurs autres organismes, ont publié des directives conjointes sur l`obtention et la conservation des renseignements sur la propriété bénéficiaire, FIN-2010-G001 (5 mars 2010).

La réaction de l`industrie à cette orientation est l`une des raisons pour lesquelles le FinCEN a cherché à clarifier davantage les exigences en matière de CDD en les rendant explicites dans les règlements du FinCEN. Au cours des prochains mois, nous espérons que les membres du groupe de travail sur la normalisation des données sur les bénéficiaires effectifs pourront travailler sur des réalisations pilotes, ce qui nous permettra de comprendre: a les points forts et les faiblesses du modèle de représentation des données existantes; et b) l`utilité des données produites par ces pilotes. Certains conseillers ont conclu que les syndics ne sont pas enregistrables en vertu du membre (a) du critère, mais seulement les personnes qui ont le droit d`exercer ou d`exercer une influence ou un contrôle significatif sur les activités de la fiducie (c.-à-d. «X» dans le membre (b) du test). Le récit prescrit figurant à l`annexe 2 du «registre des personnes ayant un règlement de contrôle significatif 2016» semble porter cette interprétation, mais il n`est pas exempt de doute. L`annexe 2 contient le récit prescrit à utiliser dans le registre de la CFP lorsque l`une des cinq conditions du statut de la CFP est remplie. Le récit prescrit pour la propriété en fiducie est énoncé à la partie 5 de l`annexe 2 et se rapporte aux syndics comme «les fiduciaires de cette fiducie». Par exemple, le récit du spécimen pour le registre de la CFP de la société britannique présenté dans le diag 5 serait: ce sont quelques-unes des questions clés qui conduisent à l`élaboration d`une norme de données de propriété bénéfique. Une norme commune de données pour l`échange d`informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle à la fois à la collecte de données et au partage de données sur quelque chose comme le registre OpenOwnership, ainsi qu`à la création d`un écosystème d`outils et d`approches pour la réutilisation des données. 27. plan d`action du G-8 des États-Unis pour la transparence de la propriété et du contrôle des entreprises, disponible à l`http://www.whitehouse.gov/-Press-Office/2013/06/18/États-Unis-g-8-action-plan-transparence-entreprise-propriété-et-contrôle.